پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا
پولشویی و سیستم بانکی
تاریخ نشر : ۸۴۰۵۰۳
تیراژ : ۵۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۹۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۱-۰۳-۰
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : تذهیبی - فریده
در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی 'پول شویی'، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی کتاب عبارتاند از: 'سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)'، 'بانکداری برون مرزی'، 'متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم'، 'اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان'، 'راهنمای بانکداران برای اجتناب از مسائل پول شویی' و 'نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی'. در تعریف پول شویی آمده است: 'تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این که، آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذکور صورت میگیرد. هم چنین کمک به هر شخص یا سازمانی در ارتکاب به این گونه جنایات، یا کمک به محو اثرات قانونی جنایت'.
تیراژ : ۵۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۹۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۱-۰۳-۰
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : تذهیبی - فریده
در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی 'پول شویی'، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی کتاب عبارتاند از: 'سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)'، 'بانکداری برون مرزی'، 'متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم'، 'اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان'، 'راهنمای بانکداران برای اجتناب از مسائل پول شویی' و 'نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی'. در تعریف پول شویی آمده است: 'تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این که، آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذکور صورت میگیرد. هم چنین کمک به هر شخص یا سازمانی در ارتکاب به این گونه جنایات، یا کمک به محو اثرات قانونی جنایت'.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران انتخابات انتخابات مجلس دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی روز دختر رافائل گروسی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی رهبر انقلاب مجلس زنان
قتل تهران پلیس هواشناسی شهرداری تهران وزارت بهداشت بارش باران آموزش و پرورش سلامت فضای مجازی قوه قضاییه شهرداری
گاز دولت خودرو قیمت دلار مالیات قیمت خودرو قیمت طلا مسکن حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی
نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه کتاب تلویزیون ازدواج کتاب محمدمهدی اسماعیلی سینمای ایران سریال دفاع مقدس تئاتر موسیقی سینما
هواپیما دانشجویان دانش بنیان اینوتکس
رژیم صهیونیستی غزه اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا رفح حماس روسیه حمله به رفح نوار غزه ترکیه
فوتبال رئال مادرید استقلال پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ لیگ برتر بازی باشگاه استقلال لیگ برتر ایران ذوب آهن نساجی
تبلیغات اینترنت اپل سامسونگ ناسا عیسی زارع پور آب گوگل مایکروسافت
سرطان هندوانه آسم بیماران خاص سنگ کلیه کمردرد بیمه سبزیجات اعتماد به نفس