شست و شوی پول

تاریخ نشر : ۸۴۱۰۲۷
تیراژ : ۱۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۷۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۷۴۷-۱۲-۱
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : عارفی‌مسکونی - محمد

نگارنده ضمن اشاره به پدیده‌ی 'پول‌شویی' و تبعات حاصل از آن، خاطرنشان می‌سازد: 'بحث پول‌شویی از نظر اقتصادی، اجتماعی و قضایی یکی از بحث‌های مهم می‌باشد و منظور این است که متخلفان، پول‌های کثیفی را که از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی وارد نموده و مشروع جلوه می‌دهند، در حالی که شایسته است این پول و منابع آن شناسایی و از نظر قضایی، برخورد قانونی صورت گیرد تا دیگران نتوانند این گونه پول‌ها را به راحتی وارد شبکه‌های بانکی نموده و آن را مشروع جلوه دهند'. بر این اساس نگارنده مباحثی از این دست را مطرح می‌سازد: 'ارکان و روش‌های تطهیر پول'، 'منابع درآمدهای نامشروع و رو‌ش‌های تطهیر پول'، 'مبارزه با تطهیر پول' و 'اقدامات ملی برای مبارزه با پول‌شویی'.