شنبه / ۱۱ مرداد / ۱۴۰۴ - 2 August, 2025
 سایت تجارت نیوز / ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی‌تر می‌شود

ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی‌تر می‌شود
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

  انتقال به متن خبر

لباس مجلسی خاص می‌خوای؟ مزون فوزیه انتخاب اول خانوم‌های شیک‌پوشه 💃

بهترین کلینیک تزریق ژل لب در تهران با بالاترین کیفیت ژل و فیلر با سابقه ترین متخصصین


هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های …

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه …

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست


ببینید | واکنش رشیدپور به گفتگوی جنجال‌ساز علی ضیا با شهرام شب‌پره

ببینید | واکنش رشیدپور به گفتگوی جنجال‌ساز علی ضیا با شهرام شب‌پره

اگه گفتین کی هستم؟ 

اگه گفتین کی هستم؟ 

عکس لاکچری همسر علیرام نورایی

عکس لاکچری همسر علیرام نورایی

ببینید | ماجرای برخورد احمدی‌نژاد با گل‌آقا!

ببینید | ماجرای برخورد احمدی‌نژاد با گل‌آقا!

آشپزی که یک میلیارد بیننده تولدش را دیدند! +ویدیو

آشپزی که یک میلیارد بیننده تولدش را دیدند! +ویدیو

ببینید | اولین تصاویر از سقوط یک فروند جنگنده F۳۵ آمریکا در کالیفرنیا

ببینید | اولین تصاویر از سقوط یک فروند جنگنده F۳۵ آمریکا در کالیفرنیا

فروشگاه لباسی که رهبر معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از آنجا خرید می کنند/برندی که خارجی نبود!+فیلم

فروشگاه لباسی که رهبر معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از آنجا خرید می کنند/برندی که خارجی …

فیلم التماس های مادر قاتل الهه حسین نژاد / پسرم را ببخشید + عکس های دیده نشده از کودکی الهه

فیلم التماس های مادر قاتل الهه حسین نژاد / پسرم را ببخشید + عکس های دیده نشده از کودکی الهه

خاموشی به اسنوا و دوو رسید!

خاموشی به اسنوا و دوو رسید!

روایت شهرام شب پره از آهنگش که سوژه شد

روایت شهرام شب پره از آهنگش که سوژه شد

قاب تاریخ| پرویز یاحقی و حمیرا، ماسوله دهه60، عکس‌های لو رفته از آرشیو کاخ گلستان و تهرانپارس دهه80 ‌

قاب تاریخ| پرویز یاحقی و حمیرا، ماسوله دهه60، عکس‌های لو رفته از آرشیو کاخ گلستان و تهرانپارس دهه80 …

تصاویر کوروش کبیر در بازی پرطرفدار جهان

تصاویر کوروش کبیر در بازی پرطرفدار جهان

شفاف سازی جنجالی بیل گیتس از آینده هوش مصنوعی

شفاف سازی جنجالی بیل گیتس از آینده هوش مصنوعی

فیلم لحظه حمله ناگهانی مشتری عصبانی به فروشنده سوپرمارکت

فیلم لحظه حمله ناگهانی مشتری عصبانی به فروشنده سوپرمارکت

ببینید| ویدئویی از سرقت مسلحانه و هولناک از یک طلافروشی در تهران

ببینید| ویدئویی از سرقت مسلحانه و هولناک از یک طلافروشی در تهران

استوری حامد بهداد، داریوش ارجمند را نابود کرد

استوری حامد بهداد، داریوش ارجمند را نابود کرد

خنده های از ته دل ثریا قاسمی در کنار پسرش/ این حجم از شباهت باورنکردنیه + عکس

خنده های از ته دل ثریا قاسمی در کنار پسرش/ این حجم از شباهت باورنکردنیه + عکس

لحظات سرقت مسلحانه طلافروشی تجریش تهران

لحظات سرقت مسلحانه طلافروشی تجریش تهران

لحظه وحشتناک حمله به دختر جوان در سعادت آباد از زبان خودش + فیلم

لحظه وحشتناک حمله به دختر جوان در سعادت آباد از زبان خودش + فیلم

چهره زیبای نازنین بیاتی چشم ها را خیره کرد

چهره زیبای نازنین بیاتی چشم ها را خیره کرد

تصاویر انتقال انبوه اثاثیه افغان‌ها به افغانستان

تصاویر انتقال انبوه اثاثیه افغان‌ها به افغانستان

فیلم / دلتنگی های عاشقانه آیدا در نبود شاملو / بخاطر احساس گناه نه فیلم میدیدم نه موسیقی گوش میکردم

فیلم / دلتنگی های عاشقانه آیدا در نبود شاملو / بخاطر احساس گناه نه فیلم میدیدم نه موسیقی گوش میکردم

ببینید | تقلید صدای ماهرانه توسط هوتن شکیبا

ببینید | تقلید صدای ماهرانه توسط هوتن شکیبا

ویدئویی دردناک از روز دادگاه الهه حسین‌نژاد

ویدئویی دردناک از روز دادگاه الهه حسین‌نژاد

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

هفته ای گرم در پیش است؛ تهرانی‌ ها مصرف برق را کاهش دهند

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

تمرکز بر توسعه خودروهای هیبریدی و افزایش کیفیت

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ امروز شنبه 11 مرداد 1404

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

زندگی به شرط قسط/رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های خرید اقساطی

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های قانونی مربوط است

واکنش مدیر فناوری ریپل به حذف XRP در صرافی کراکن: مسئله به ریسک‌های …

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه و نپرداختن به موقع سود

تقسم سود ۵۰۰ تومانی نفت پاسارگاد / انتقاد‌ها از دو چالش مطالبات معوقه …

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

نگاهی گذرا به مشکلات تولید و عرضه تایر

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست

محیط‌زیست، اولویت دولت نیست



غم انگیز ترین پیام خداحافظی از مریخ توسط ربات کاوشگر+ فیلم

غم انگیز ترین پیام خداحافظی از مریخ توسط ربات کاوشگر+ فیلم

از هالیوود تا ایران؛ محمدرضا فروتن با کیف دستی مردانه، ترند جدیدی را معرفی می‌کند!

از هالیوود تا ایران؛ محمدرضا فروتن با کیف دستی مردانه، ترند جدیدی …

فروشگاه لباسی که رهبر معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از آنجا خرید می کنند/برندی که خارجی نبود!+فیلم

فروشگاه لباسی که رهبر معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از …

ببینید| ویدئویی از سرقت مسلحانه و هولناک از یک طلافروشی در تهران

ببینید| ویدئویی از سرقت مسلحانه و هولناک از یک طلافروشی در تهران

چگونه کابینت مناسب سبک خانه خود را بر اساس بودجه در سال 1404 انتخاب کنیم؟

چگونه کابینت مناسب سبک خانه خود را بر اساس بودجه در سال 1404 انتخاب …

مادر فرشته حسینی در کنار دختر مشهورش؛ عکسی که پربازدید شد!

مادر فرشته حسینی در کنار دختر مشهورش؛ عکسی که پربازدید شد!

چهره زیبای نازنین بیاتی چشم ها را خیره کرد

چهره زیبای نازنین بیاتی چشم ها را خیره کرد

ببینید | ساخت لانه به سبک مرغ عشق

ببینید | ساخت لانه به سبک مرغ عشق

پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش بسته شد/ حکم نهایی قاتل اعلام شد

پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش بسته شد/ حکم نهایی قاتل اعلام شد

معیارهای زن زیبا از نگاه مردان - سبک ایده آل

معیارهای زن زیبا از نگاه مردان - سبک ایده آل

شفاف سازی جنجالی بیل گیتس از آینده هوش مصنوعی

شفاف سازی جنجالی بیل گیتس از آینده هوش مصنوعی

رونالدو سرآشپز النصر را هم سوپرایز کرد

رونالدو سرآشپز النصر را هم سوپرایز کرد

قاب تاریخ| پرویز یاحقی و حمیرا، ماسوله دهه60، عکس‌های لو رفته از آرشیو کاخ گلستان و تهرانپارس دهه80 ‌

قاب تاریخ| پرویز یاحقی و حمیرا، ماسوله دهه60، عکس‌های لو رفته از آرشیو …

آمادگی جسمانی جالب پردیس احمدیه /عکس

آمادگی جسمانی جالب پردیس احمدیه /عکس

مروری ‌بر سرنوشت عوامل یکی از ماندگارترین ساخته‌های مسعود کیمیایی همزمان با زادروز این کارگردان کهنه‌کار / قصه هم‌کیشان «قیصر»

مروری ‌بر سرنوشت عوامل یکی از ماندگارترین ساخته‌های مسعود کیمیایی …

جدیدترین مدل‌ های فرش اتاق نشیمن برای ایجاد فضایی گرم و صمیمی

جدیدترین مدل‌ های فرش اتاق نشیمن برای ایجاد فضایی گرم و صمیمی

ببینید / سرقت موبایل خبرنگار فاکس‌نیوز در آنتن زنده

ببینید / سرقت موبایل خبرنگار فاکس‌نیوز در آنتن زنده

۵۵ درصد زایمان‌ها در ایران سزارین است؛ ۹ هزار سقط قانونی انجام شد

۵۵ درصد زایمان‌ها در ایران سزارین است؛ ۹ هزار سقط قانونی انجام شد

وضعیت وحشتناک سد کرج به فاصله 50 روز

وضعیت وحشتناک سد کرج به فاصله 50 روز

ویدئویی دردناک از روز دادگاه الهه حسین‌نژاد

ویدئویی دردناک از روز دادگاه الهه حسین‌نژاد

گره کور در پرونده قتل سه میلیاردی مادر و دختر

گره کور در پرونده قتل سه میلیاردی مادر و دختر

ادعای سعید لیلاز: ایران به پیمان ابراهیم می‌پیوندد!

ادعای سعید لیلاز: ایران به پیمان ابراهیم می‌پیوندد!