اولین برنامه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی: اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این برنامه در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه‌ شده است. این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه‌نظرات اصلاحی دستگاه‌های …