پولشویی زیر خاک!

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی صنعت معادن با گردش مالی بالای خود، به محلی جذاب برای پولشویی تبدیل شده است. از گزارش‌های جعلی درباره ارزش ذخایر گرفته تا معاملات نقدی و شرکت‌های صوری، این صنعت در بسیاری از کشورها بستر پول‌های کثیف بوده و مقابله با آن نیازمند نظارت دقیق، فناوری‌های نوین و