اطلاعیه بسیار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه/ این شکل از انتقال پول، به معنای پولشویی است

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.